北京首旅酒店(集团)股份有限公司2020年第一次一时股东大会决议公告

 产品展厅     |      2020-04-27 03:02

  证券代码:600258     证券简称:首旅酒店     编号:临2020-018

  北京首旅酒店(集团)股份有限公司

  2020年第一次一时股东大会决议公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者庞大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  重要内容挑示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年4月24日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区中兴门内大街51号民族饭店301会议室

  (三) 出席会议的清淡股股东及其持有股份情况:

  ■

  注:公司总股本为987,722,962股,统统为清淡股A股。出席本次股东大会股东统统为A股股东。

  (四) 外决手段是否相符《公司法》及《公司章程》的规定,大会主办情况等。

  公司董事(代为实走董事长职责)周红女士出席并主办本次会议。公司3名董事、3名监事和2名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开相符法、有效,相符《公司法》、《公司章程》等相关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事10人,出席3人,董事张润钢因其他重要事项未能出席本次股东大会;董事梁建章、董事沈南鹏、董事孙坚及自力董事韩青、自力董事朱剑岷、自力董事姚志斌因未在北京,异国出席本次会议。

  2、 公司在任监事3人,出席3人。

  3、 董事会秘书段中鹏出席本次股东大会;公司高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于增补公司别名董事的议案

  审议首先:经历

  外决情况:

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  (二) 涉及庞大事项,5%以下股东的外决情况

  ■

  (三) 关于议案外决的相关情况表明

  本次股东大会审议的《关于增补公司别名董事的议案》获得经历。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦文德律师事务所

  律师:陈文、刘培峰

  2、 律师见证结论偏见:

  本次会议的齐集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、齐集人资格以及本次会议外决程序和外决首先,相符《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,外决首先实在、相符法、有效。

  《法律偏见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上吐露。

  四、 备查文件现在录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并添公章股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并添盖公章的法律偏见书。

  北京首旅酒店(集团)股份有限公司

  2020年4月25日

  

  

  股票代码:600258       股票简称:首旅酒店     编号:临2020-019

  北京首旅酒店(集团)股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者庞大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“首旅酒店”)第七届董事会第十四次会议于2020年4月24日(星期五)下昼4:00以现场结相符通讯手段召开,本次会议的知照照顾已于4月20日以邮件手段送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事11名,统统出席会议,董事白凡老师主办了本次会议,本次会议的齐集、召开及外决程序相符《公司法》、《公司章程》的相关规定,产品展厅所做的决议相符法有效。

  一、赞许11票,占通盘董事外决票数的100%;逃避0票;指斥0票的外决首先经历了《关于选举公司董事长的议案》。

  按照《公司章程》规定,公司董事会选举经历董事白凡老师为公司董事长,(简历请见附件1),任期与第七届董事会任期相反(本次董事会审议生效之日首至2021年9月25日)。

  公司董事会感谢以前一年众来董事周红女士在代为实走董事长职责期间为公司做出的贡献。

  二、赞许11票,占通盘董事外决票数的100%;逃避0票;指斥0票的外决首先经历了《关于变更公司董事会战略委员会成员及齐集人的议案》。

  按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会战略委员会实走细目》的相关规定,董事会战略委员会构成为6人,现在成员为5人,由董事张润钢老师、董事梁建章老师、董事沈南鹏老师、董事孙坚老师、自力董事朱剑岷老师构成,现公司增补董事白凡老师为董事会战略委员会成员,并相反批准选举董事白凡老师为董事会战略委员会齐集人,任期与本届董事会任期相反(本次董事会审议生效之日首至2021年9月25日)。

  特此公告。

  北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会

  2020年4月25日

  附件1:董事白凡老师简历

  1969年7月出生,男,汉族,中共党员,工商管理硕士,正高级会计师。

  曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长;北人印刷死板股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人;北京京城机电控股有限义务公司总会计师;北京首都旅游集团有限义务公司党委常委、财务总监、副总经理;北京城乡商业(集团)股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限义务公司党委副书记、董事、总经理。